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极速PK10:抓了1.8萬人 涉案金額161億!警方剷除百億"套路貸"

本文由:赖赛玉 编辑 2019年09月18日 16:12 篮球快讯88 ℃

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9月17日☆,廣東省公安廳發佈消息♂▽,粵港澳三地警方10-11日開展的一次清查行動期間?⊙,廣州、深圳、佛山、惠州、東莞等地警方打掉「套路貸」犯罪團伙16個⌒♂,抓獲犯罪嫌疑人140餘人♂↑,破獲刑事案件20餘起□∵⊿,查封扣押凍結涉案資產逾9300萬元☆↑。

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另一起以黃某偉為首的「套路貸」案件中□,警方指出∵▽⌒,該組織分工明確◇△,並制定一整套組織紀律和行為規範進行管理♂,如實行24小時輪流值班制度◇﹡,每周召開全員會議♀☆,研究放貸和索債情況等??。在方式上∟∴,採取強收「斬頭息」、虛增借款金額、製造虛假銀行流水、轉單平帳、罰息或強收違約金等所謂「行規」套路﹡,非法佔有被害人房產等♂π。

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「套路貸」的猖獗π□,與大數據泄露密切相關☆。由於借款人的身份、手機通訊錄、通話記錄等被套路貸平台獲取□,「爆通訊錄」、電話滋擾等暴力催收流行於各個平台〇┊▽。

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來源:21世紀經濟報道「套路貸」◇△,正在全國範圍內被警方「圍剿」△。多家在當地頗為「知名」的貸款中介?∴,由於業務模式激進□π,卻最終變形◇△,成為套取他人房產、汽車等的牟利工具⊙▽。

二是有抵押的、主動性的套路貸∵△,有的套路貸平台故意製造貸款逾期┊□,目的就是為了騙取借款人的房產等∵∴↑。從已經曝光的「套路貸」模式看∴☆□,警方指出△↑,小小金融劉某峰涉嫌非法侵佔房產↑⊿⌒。誘騙受害人簽訂空白合同、陰陽合同、全權委託授權書等☆﹡□,設置「砍頭息」、高額逾期費↑↑,惡意壘高債務⊙,繼而單方製造違約π♂π,逼迫被害人轉移、變賣抵押房產﹡∟。

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「貸款中介這一『助貸』模式〇▽,本意是為了提升資金方的獲客能力和獲客效率↑,但一些中介卻利用大數據泄露的機會違法操作♀〇。」一位資深業內人士指出△♀△,比如小小金融是當地比較早用線上方式做現金貸的貸款中介□。

與上述案件一起曝光的是□〇,今年4月19日┊∵,廣州市公安機關在廣州市及廣西南寧市、河南漯河市等地開展統一收網行動♀,打掉一個以梁某敏為首的「套路貸」犯罪團伙♀,抓獲犯罪嫌疑人37人⌒◇,破獲敲詐勒索、尋釁滋事、非法入侵住宅、詐騙等刑事案件17起﹡,查封、凍結、扣押涉案資產數億元┊∵⌒。4月28日☆♀,湛江市公安機關在湛江市霞山、赤坎、坡頭、開發區和肇慶市等地實施收網行動∵∟┊,打掉一個以黃某偉為首的「套路貸」犯罪團伙〇∵,抓獲犯罪嫌疑人18人⌒∴,破獲刑事案件14起□┊,查封、凍結、扣押涉案資產1975萬元∴↑。

一是無抵押的、被動性的套路貸?,借款人無法償還﹡┊♂,貸款中介有意誘導借款人去其他中介借貸△∵〇,利息越來越高▽∵,最初的幾千元甚至被滾成幾十萬元;

警方指出♂☆☆,盛天源、小小金融等金融公司非法高利放貸﹡?△,非法獲取個人信息☆。通過非法手段獲取大量公民個人信息⊙♂,骨幹成員曾因非法獲取公民信息罪獲刑π,並通過撥打電話、網站廣告等方式招攬客戶♂。

9月17日◇,廣東省小額貸款公司協會常務副秘書長徐北對21世紀經濟報道記者表示〇,「套路貸」模式大致有兩種:

根據公安部9月3日發佈的數據:全國公安機關共偵辦「套路貸」團伙案件1890起π,抓獲犯罪嫌疑人18651人∵,破獲各類刑事案件18790起☆△□,查扣涉案資產161.76億元△△。

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「套路貸」模式大致有兩種:一是♀♂♂,貸款中介有意誘導借款人去其他中介借貸⊿?,利息越借越高;二是∟,有的套路貸平台故意製造貸款逾期↑∵∵,目的就是為了騙取借款人的房產等〇☆π。摧毀百億「套路貸」「證大系」百億P2P撈財寶風險暴露后↑〇▽,證大集團戴志康向警方投案自首↑♂,但他的名字也與近期曝出的一家深圳貸款中介間接相關♀。

據廣東省公安廳消息↑┊,今年6月5日┊↑,深圳市公安機關在深圳市及北京、上海、湖南、河南等地同步開展收網行動☆♂,打掉一個劉某峰為首的「套路貸」犯罪團伙〇﹡◇,抓獲犯罪嫌疑人19人△□☆,破獲刑事案件12起⊿⊙,查封、凍結、扣押涉案資產約2531萬元⊿⊿。

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「警方正在從整個產業鏈剷除套路貸△☆,包括大數據泄露□♂♀。」徐北表示┊。「大數據風控」行業最近也頗不平靜□↑△。今年9月份以來⌒∴⊿,杭州魔蝎科技和公信寶先後被杭州警方調查□⊿π。此外☆?♂,上海新顏科技有高管被警方帶走∟?☆,協助調查〇△∴,其CEO電話也一直無法接通∟。上述公司受此風波影響⊙△△,或與運營商爬蟲業務有關∟π〇。多家和新顏科技有合作的機構人士表示↑♀π,新顏科技停了運營商爬蟲業務▽。另一家暫停運營商爬蟲服務的機構聚信立表示♂∵⊿,這是行業趨勢△∴。

徐北認為∟△,過度的借貸已經透支這些受害者的支付能力和消費觀念◇,整個業態要逐漸恢復♀∴□,至少需要3-4年的時間⌒。

深圳警方指出∴﹡♀,在上述案件中π,以盛天源、小小金融等金融公司為依託♂⌒,非法高利放貸↑∴⌒。根據天眼查數據顯示△♂,「小小金融」的註冊實體的唯一股東為深圳市小小信息技術有限公司(簡稱「小小信息」)?∵,其法定代表人、董事長兼總經理為劉小峰↑∟,劉小峰和一家名為德輝投資的公司分別持有小小信息52.9%、30%股份⊙☆┊。劉小峰即廣東警方所指「劉某峰」▽,德輝投資的一名股東同時握有P2P捷越聯合⌒⌒□,而戴志康為捷越聯合的股東之一⊙♀。

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例如♂〇,根據公安部披露﹡﹡,甘肅蘭州王某燾「套路貸」犯罪團伙設立「甜兔網」等24個網貸平台♂﹡,非法獲取482萬人的通話記錄、電話號碼本、銀行卡號等公民個人信息∟□?。

去年8月△ππ,最高人民法院下發《關於依法妥善審理民間借貸案件的通知》?△π,對於披着民間借貸外衣□△⌒,通過「虛增債務」「偽造證據」「惡意製造違約」「收取高額費用」等方式非法侵佔財物的「套路貸」詐騙等新型犯罪♂⌒,加強懲戒♂。

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「借幾千元⊿⌒π,最後債務滾成幾十萬⌒〇?。」這樣誇張的案例顯示的就是「套路貸」的風險所在△▽⌒。9月17日♂▽∴,重慶市公安局南岸區分局發佈消息稱♂,近日搗毀的一個特大「套路貸」團伙⊙,涉及受害人300餘人﹡⊙,警方共抓獲團伙成員30餘人△♂,扣押、凍結涉案資產共計600餘萬元♀。

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「套路貸」的兩大套路公安部9月3日指出△↑,打掉「套路貸」團伙開發使用的非法放貸APP、非法網絡借貸平台♂▽♂,查扣銀行賬戶及第三方支付平台的涉案資金、依法追繳π,打掉專門從事非法催收業務的職業催討團伙、依法處理♂〇π。

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