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3D预测app:浙江民泰銀行出內鬼:蕭山支行行長騙取貸款近2.39億

本文由:蒋琴轩 编辑 2019年09月18日 15:21 国际人物288 ℃

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(五)期間⌒┊,被告人錢炯沸經被告人許永平介紹幫助楊某使用杭州蕭山浦陽炯沸化妝品店的名義;后又介紹他人給被告人許永平◇♀﹡,幫助以杭州海佩服裝有限公司、杭州三貝紡織品有限公司的名義到民泰銀行蕭山支行「借名貸款」☆♂⊙,騙取貸款金額共計810萬元△↑♂。

年報也顯示♂π,民泰銀行撥備覆蓋率從2017年末的175.95%降至2018年末的118.73%∟,低於120%的撥備覆蓋率監管標準☆♂。

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民泰銀行現有員工5700多人∵∴,設有台州管理部及杭州、舟山、成都、寧波、上海、義烏、嘉興、紹興、溫州、衢州、麗水、湖州等12家分行和164家支行(含籌)﹡,在浙江、江蘇、重慶、廣州等地主發起設立了9家民泰村鎮銀行﹡☆∟。民泰銀行業已成為一家治理規範、經營靈活、內控有效、特色鮮明、服務和效益優良的現代商業銀行↑△。自2010年至今△┊,連續躋身英國《銀行家》雜誌「全球銀行1000強」⊿。

民泰銀行2018年年報中「信用風險」提到┊,強化貸后管理機制⊿,實行背靠背貸后專項檢查┊⊿,並按計劃對各分行開展信貸檢輔□△,加強事後監督♂,努力遏制新增不良∵☆┊。

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(三)期間♂∵,被告人沈國建幫助楊某使用杭州成功園藝場、杭州雪環玻璃製品有限公司、杭州陽和園藝有限公司、杭州貴和建材有限公司4個單位的名義到民泰銀行蕭山支行「借名貸款」?,騙取貸款金額共計1300萬元♂。

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編號為(2019)浙0109刑初730號的刑事判決書顯示⊿,2012年年初至2015年期間▽,楊某(已判刑)與時任浙江民泰商業銀行股份有限公司杭州蕭山支行行長沈某、時任民泰銀行蕭山支行業務三部總經理、行長助理、副行長謝某等人(均已判刑)合謀π,由楊某本人或者介紹人聯繫多個單位或個人到民泰銀行蕭山支行「借名貸款」⊿。

具體操作如下:(一)2014年3月至2015年5月期間∟⊿∵,被告人李愛武作為楊某的專職財務人員↑,負責幫助楊某偽造「借名貸款」的單位所需的貸款財務資料、開戶以及放貸后貸款資金划賬、承兌匯票貼現等事務◇┊,參与騙取貸款金額共計1.4億余元☆。

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另﹡∴♂,被告人許永平還幫助蔣某(已判決)介紹杭州朱某實業有限公司到民泰銀行蕭山支行「借名貸款」∟,騙取貸款金額400萬元◇。

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案發後☆⊙π,五名被告人經公安機關電話通知後主動投案⌒□⊙,並如實供述了上述事實☆∴⊿。最後法院判決∴,五名被告人犯騙取貸款罪△,判處有期徒刑從三年到一年九個月不等□,均為緩刑┊∴∵,同時判處罰金∟♂。

浙江民泰銀行出內鬼:蕭山支行行長對外勾結騙取貸款近2.39億UN財經 聯合財經2019年9月17日♂,裁判文書網掛出一份杭州市蕭山區人民法院於2019年8月26日宣判的刑事判決書⊙△□,浙江民泰商業銀行股份有限公司杭州蕭山支行行長、副行長等人⊿?〇,在2012年年初至2015年期間?♀⌒,內外勾結⊙△,以「借名貸款」的方式⊙⌒,從民泰銀行蕭山支行騙取貸款2.387億元♂⊙。

(二)期間∴,被告人許永平幫助楊某介紹杭州臨秀裝飾有限公司、杭州傑勇飾品有限公司、杭州三貝紡織品有限公司、杭州華某貿易有限公司、杭州銘度裝飾工程有限公司、杭州季真電器有限公司、杭州孔某百貨有限公司、杭州海佩服裝有限公司、杭州瑪瑟服裝有限公司、杭州雲花貿易有限公司、杭州蕭山李志堅服裝有限公司、杭州高某五金有限公司、杭州科丹二手車銷售有限公司、杭州格東貿易有限公司、杭州祺創建材有限公司、杭州五花果木有限公司、杭州蕭山浦陽鎮炯沸化妝品店、杭州紹浦貿易有限公司、杭州阿耐果園有限公司、杭州尚層婚慶服務有限公司、杭州蕭山雙龍五金製品有限公司共21個單位到民泰銀行蕭山支行「借名貸款」∴♀☆,騙取貸款金額共計6260萬元﹡△。

浙江民泰商業銀行創立於2006年8月18日□〇∵,是經中國銀行業監督管理委員會批准▽◇,具有獨立法人資格的股份制商業銀行▽∴。註冊地址浙江省溫嶺市太平街道三星大道 168 號∟,辦公地址是浙江省杭州市江干區錢江新城丹桂街 8 號漢嘉國際♀π。

關於騙取貸款的刑事案件∵,除了判刑和罰款外▽,法院還判決涉案犯罪所得?♂,予以沒收;責令相關被告人退賠銀行損失△▽。

(四)期間⌒⊿↑,被告人俞耐潑經被告人許永平介紹幫助楊某使用杭州阿耐果園有限公司、杭州雲花貿易有限公司、杭州華某有限公司、杭州紹浦貿易有限公司4個單位的名義到民泰銀行蕭山支行「借名貸款」⊙,騙取貸款金額共計1100萬元﹡⌒⊙。

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